Affaire Du Sentier II

Affaire Du Sentier II

Affaire du Sentier II

L'affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d'argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial comme par exemple une fraude fiscale en échangeant, moyennant une rétribution, des chèques contre de l'argent liquide. Les sommes en jeu atteignent plusieurs milliards d'euros.

Ces chèques sont encaissés en Israël où la réglementation permet de faire endosser un chèque contre le versement de sommes en espèces par une autre personne que son destinataire. Les chèques étaient ensuite renvoyés aux banques correspondantes en France.

Le nom de cette affaire vient du fait qu'elle a été découverte suite à "l'affaire dite du Sentier" où 85 personnes ont été condamnées. Cette affaire était une escroquerie au préjudice de banques et de compagnies d'assurances au milieu des années 1990.

La Société générale, la Société marseillaise de crédit, la Barclays France et la Banque nationale du Pakistan sont renvoyées en correctionnelle. Un ancien procureur adjoint au parquet de Bobigny est également renvoyé devant la justice. Xavière Simeoni, juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris renvoie les personnes et sociétés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'influence, corruption passive, blanchiment aggravé et recel de fonds provenant d’abus de biens sociaux.

Sommaire

Réactions

Société générale

Dans un communiqué publié le vendredi 21 juillet, la Société générale « réaffirme que ni elle-même ni ses collaborateurs n'ont sciemment ou intentionnellement participé à des opérations de blanchiment ».

Procès

Le procès s'est ouvert le 4 février 2008. Cent cinquante et un prévenus, dont quatre banques, sont jugés pour abus de biens sociaux et blanchiment d'argent.[1]

Références

  • Portail du droit français Portail du droit français
Ce document provient de « Affaire du Sentier II ».

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Affaire Du Sentier II de Wikipédia en français (auteurs)

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Affaire du sentier ii — L affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial comme par exemple une fraude fiscale en échangeant, moyennant une …   Wikipédia en Français

  • Affaire du Sentier II — L affaire du Sentier II est le nom donné à un circuit de blanchiment d argent centré sur la France et permettant à des personnes ou à des commerçants de dissimuler un délit initial comme par exemple une fraude fiscale en échangeant, moyennant une …   Wikipédia en Français

  • Sentier (Paris) — Sentier (quartier de Paris) Le Quartier du sentier de Paris est un important quartier traditionnel de confection textile multiethnique du 2e arrondissement de Paris. Sommaire 1 Géographie 2 Produits textiles du sentier …   Wikipédia en Français

  • Sentier battu — Sentier Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

  • Sentier (quartier de Paris) — Pour les articles homonymes, voir Sentier …   Wikipédia en Français

  • Sentier — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : « Sentier », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) Un sentier est un chemin étroit, moins large… …   Wikipédia en Français

  • Affaire Sur La Liquidation De La Compagnie Des Indes — Affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes (1793) L affaire politico financière de la liquidation de la Compagnie des Indes, qui éclata en novembre 1793, prenait ses racines dans la propension de certains Montagnards à confondre l… …   Wikipédia en Français

  • Affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes (1793) — L affaire politico financière de la liquidation de la Compagnie des Indes, qui éclata en novembre 1793, prenait ses racines dans la propension de certains Montagnards à confondre l intérêt général avec leur intérêt particulier. Simple histoire de …   Wikipédia en Français

  • Affaire sur la liquidation de la Compagnie des Indes — Affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes (1793) L affaire politico financière de la liquidation de la Compagnie des Indes, qui éclata en novembre 1793, prenait ses racines dans la propension de certains Montagnards à confondre l… …   Wikipédia en Français

  • Affaire sur la liquidation de la compagnie des indes — Affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes (1793) L affaire politico financière de la liquidation de la Compagnie des Indes, qui éclata en novembre 1793, prenait ses racines dans la propension de certains Montagnards à confondre l… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”