Harry Markopolos

Harry Markopoulos (né le 22 octobre 1956 à Erie, Pennsylvanie) est un analyste financier américain qui a, de 1999 à 2005, adressé trois rapports à la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant les activités de Bernard Madoff^[1]. Son dernier rapport s'intitulait « Le plus grand hedge fund du monde est une escroquerie »^[2]. Il émettait deux hypothèses dont la plus probable était l'utilisation d'une chaîne de Ponzi et la seconde une affaire de délit d'initiés^[1]. Il informa l'United States Securities and Exchange Commission (SEC) à plusieurs reprises oralement et par écrit en 1999, expliquant qu'il était légalement impossible pour Madoff d'arriver à un tel niveau de Retour sur investissement.

Éducation

Markopolos, né dans une famille de grec-américains, alla à la Cathedral Preparatory School jusqu'en 1974. Il obtint son diplôme d'Undergraduate de la Loyola College dans le Maryland en 1981 puis sa Maîtrise en sciences dans le domaine de la finance du Boston College en 1997.

En mai 1978, il reçut une bourse de réserviste de la Loyola College ROTC (Reserve Officers' Training Corps) en tant que Sous-lieutenant, dans l'Infanterie de l'Armée américaine. Markopolos est diplômé de plusieurs écoles d'études supérieures y compris l'Infantry Officer’s Basic and Advanced Courses, la Civil Affairs Officers Advanced Course et l'US Army Command & General Staff College. Il commanda à tous les rangs de Sous-lieutenant à Major pendant dix-sept années dans le cadre de son service dans l'Army National Guard et l'Army Reserve. Il quitta l'Army Reserve en avril 1995 pour entrer au Boston College en septembre.

De 1991 à 2004, il travailla au Rampart Investment Management Co. à Boston, devenant responsable en chef d'investissement et fut président de la Boston Security Analysts Society Inc.. Il est analyste financier certifié et contrôleur de fraude certifié. Il travaille maintenant, avec un certain degré d'anonymat, comme comptable légal analyste pour des procureurs qui poursuivent des entreprises dans le cadre du False Claims Act et d'autres législations. Il s'occupe en particulier de cas menant à des enquêtes sur les facturations médicales, et les fraudes à l'United States Department of Defense et l'Internal Revenue Service.

Notes et références

1. ↑ ^{a et b} Ibrahim Warde, « Bernard Madoff, à la barbe des régulateurs de la finance », Le Monde diplomatique, août 2009, p. 4.
2. ↑ (en) [PDF] The World's Largest Hedge Fund is a Fraud

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Harry Markopolos » (voir la liste des auteurs)

Lien externe

• [PDF] (en) Déposition de Markopolos devant le U.S. House Financial Services Committee le 4 février 2009