Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins
- Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins
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TRACFIN
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) est un organisme du ministère des finances français chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Créé en 1990 suite au Sommet de l'Arche, il prend d'abord la forme d'une cellule de coordination au sein de la direction générale des douanes. En 2006, il devient un service à compétence nationale et acquiert une direction propre. Ses locaux restent néanmoins situés au sein de l'administration des Douanes.
TRACFIN est un service d'enquête administrative saisi sur la déclaration de soupçon d'un organisme financier soumis au dispositif anti-blanchiment. Il agit par échange d'informations avec les administrations de l'État, notamment l'Office central de répression de la grande délinquance financière, ou avec les collectivités territoriales ; il exerce également un droit de communication auprès de tous les organismes assujettis. Au terme de son enquête, une présomption de soupçon peut être transmise à la justice.
Son directeur actuel est Jean-Baptiste Carpentier.
Ses effectifs, en croissance régulière, sont d'environ 70 agents.
Lien externe
(fr) Site officiel
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Catégorie : Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins
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2010.
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